°¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò ¢ßÆ÷ºí°ÔÀÌÆ®(´ëÇ¥ ¾ÈÇöÁØ)´Â ÄÚµå(CODE) ¼Ö·ç¼ÇÀÇ µµÀÔÀ» ¿Ï·áÇÏ¿© °í°´µé¿¡°Ô ´õ¿í ¾ÈÀüÇÑ Æ®·¡ºí·ê ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÄÚµå´Â ´ëÇѹα¹ À¯ÀÏ Æ®·¡ºí·ê ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷À¸·Î ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF, Financial Action Task Force)¹× ±ÔÁ¦±â°üÀÇ ±âÁØ¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â ±Û·Î¹ú Æ®·¡ºí·ê ¼ºñ½º¿Í °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿¡°Ô Æ¯ÈµÈ ÄÄÇöóÀ̾𽺠¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù.
´ëÇѹα¹Àº FATF°¡ 2019³â 6¿ù¿¡ ¹ßÇ¥ÇÑ °¡»óÀÚ»ê Æ®·¡ºí·ê(ÀÚ±ÝÀ̵¿ÃßÀû) ±Ç°í¾ÈÀ» ¼¼°è¿¡¼ °¡Àå ¸ÕÀú Àû¿ëÇÑ ±¹°¡ Áß Çϳª´Ù. ÇöÀç ±¹³»¿¡ µî·ÏµÈ ¸ðµç °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ´Â Æ®·¡ºí·êÀ» ÁؼöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ÷ºíÀº ÀÌ¹Ì Áö³ÇØ 3¿ùºÎÅÍ ±Û·Î¹ú °¡»óÀÚ»ê Æ®·¡ºí·ê ¼Ö·ç¼Ç ±â¾÷ÀÎ º£¸®ÆÄÀ̹ٽºÇÁ(VerifyVASP)ÀÇ ¼Ö·ç¼ÇÀ» µµÀÔÇÏ¿© ¿î¿µ ÁßÀ̾ú´Ù. ÀÌÁ¦ ±¹³» À¯ÀÏ Æ®·¡ºí·ê ¼Ö·ç¼ÇÀÎ Äڵ带 Ãß°¡·Î µµÀÔÇÔÀ¸·Î½á ÄÚµåÀÇ Æ®·¡ºí·ê ¼Ö·ç¼ÇÀ» ÀÌ¿øÈÇÏ¿© È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾ú´Ù. À̸¦ ÅëÇØ Æ÷ºíÀº ±¹³»¿¡¼ È°¿ë °¡´ÉÇÑ ¸ðµç Æ®·¡ºí·ê ¼Ö·ç¼ÇÀ» µ¿½Ã¿¡ ¿î¿µÇÔÀ¸·Î½á À¯Àúµé¿¡°Ô Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¾ÈÀüÇÏ°í ¿øÈ°ÇÑ Æ®·¡ºí·ê ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾ú´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ÄÚµå ¼Ö·ç¼Ç°ú ¿¬°áµÈ ´Ù¾çÇÑ ÇØ¿Ü °Å·¡¼Ò ÆÄÆ®³Êµé°úÀÇ ¿¬µ¿Àº Æ÷ºíÀÇ ±Û·Î¹ú ½ÃÀå ÁøÃâÀ» À§ÇÑ µµ¾à¿¡ Å« µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù. À̷νá Æ÷ºíÀº ±¹³»»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇØ¿Ü ½ÃÀå¿¡¼µµ ¾ÈÀüÇÏ°í ½Å·Ú¼º ÀÖ´Â ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç ±Û·Î¹ú °Å·¡¼Ò¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â »ç¿ëÀÚµéÀÇ ½ÅÀÓÀ» ¾ò¾î ±Û·Î¹ú ½ÃÀå¿¡¼ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ¹ßÀüÀ» ÀÌ·ç¾î³»±â À§ÇÑ Áß¿äÇÑ Àü·«À̶ó´Â ÀÇ°ßÀÌ´Ù.
¾ÈÇöÁØ Æ÷ºí ´ëÇ¥´Â “Æ®·¡ºí·êÀº °¡»óÀÚ»ê ¹üÁË ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ±ÔÁ¦Áö¸¸ ½ÃÇà ÀÌÈĺÎÅÍ ÇöÀç±îÁöµµ »ç¿ëÀڵ鿡°Ô ¾î·Á¿ò°ú ºÒÆíÇÔÀ» ÃÊ·¡ÇÏ´Â ºÎºÐÀÌ´Ù”¶ó¸ç “¿ì¸®´Â »õ·Î¿î ¼Ö·ç¼ÇÀÇ Ãß°¡ µµÀÔÀ» ÅëÇØ ±¹Á¦ÀûÀÎ ±ÔÁ¦ °³¼±¿¡ ´õ¿í Èû¾²¸ç »ç¿ëÀÚµéÀÇ ÆíÀÇ¿Í ÀÚ»êÀÇ ¾ÈÀüÀ» µ¿½Ã¿¡ º¸ÀåÇÏ°íÀÚ ³ë·ÂÇÒ °Í”À̶ó°í °Á¶Çß´Ù.
|