¸®¹ö½º Àü¹® °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò Ç÷§Å¸ÀͽºÃ¼ÀÎÁö(FlataExchange)¸¦ ¿î¿µÇÏ´Â Ç÷§Å¸ÀÌ¿¢½º´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ½Ã½ºÅÛ °íµµÈ¸¦ ¿Ï·áÇß´Ù°í 26ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ´Â Ç÷§Å¸ÀÌ¿¢½º°¡ ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ ±ÔÁ¦ Áؼö´Â ¹°·Ð À̸¦ »óȸÇÏ´Â AML ½Ã½ºÅÛ °íµµÈ¸¦ ÅëÇØ ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò·Î¼ ¿ªÇÒ°ú Ã¥ÀÓÀ» ¼öÇàÇϱâ À§ÇÔÀÌ´Ù.
Ç÷§Å¸ÀÌ¿¢½º´Â ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà °úÁ¤¿¡¼ °í°´È®ÀÎÁ¦µµ(KYC) Á¡°Ë ¹× °íµµÈ, Àڱݼ¼Å¹ ¹× Å×·¯ÀÚ±Ý Á¶´Þ¹æÁö(CFT) À§Çè Æò°¡ ü°è Á¤ºñ, °í°´ À§Çè Æò°¡(RA) ¸ðµ¨ ¹× ü°è Á¤ºñ, Àǽɰŷ¡º¸°í(STR) ÆÇ´Ü ÀýÂ÷ Á¡°Ë ¹× Á¤ºñ µîÀ» ´ÜÇàÇß´Ù.
´õºÒ¾î AML ½Ã½ºÅÛ ÇöȲÀ» ¸é¹ÐÈ÷ ÆľÇÇÏ°í, ¼¼ºÎÀûÀÎ ¿ä¼Ò¸¦ Áø´ÜÇØ ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÇ ±âÁØÀ» »óȸÇÏ´Â Àü¹®ÀûÀÌ°í ü°èÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÀ» ¿Ï·áÇß´Ù. À̸¦ À§ÇØ Ç÷§Å¸ÀÌ¿¢½º´Â Áö³ÇØ 12¿ù »ïÁ¤KPMG¿Í AML ÄÁ¼³Æà ¼ºñ½º Çù¾àÀ» ü°áÇÏ°í, ¿ÃÇØ 1¿ù °Å¹ö³Í½º∙±ÝÀ¶ ÄÄÇöóÀ̾𽺠Àü¹® ±â¾÷ ÁöƼ¿ø°ú ±ÝÀ¶ ÄÄÇöóÀ̾𽺠¼Ö·ç¼Ç Çù¾àÀ» ¸Î°í ü°è °íµµÈ¸¦ ÃßÁøÇß´Ù.
ƯÈ÷ KYC¿Í °¡»óÀÚ»ê ÀÔÃâ±Ý ½Ã½ºÅÛ¿¡ ´ëÇÑ Ã¼°èÀûÀÎ Á¡°ËÀ» ¿ì¼±¼øÀ§·Î ÁøÇàÇßÀ¸¸ç, À̸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò·Î¼ ½Å·Ú¼º°ú ¾ÈÀü¼ºÀ» ³ôÀÌ´Â µ¥ ÁÖ·ÂÇß´Ù´Â ¼³¸íÀÌ´Ù.
±è´öÁß Ç÷§Å¸ÀÌ¿¢½º °øµ¿´ëÇ¥´Â “°¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼ÒÀÇ ¿ªÇÒÀº °Å·¡ ÆíÀǼº Á¦°øÀº ¹°·Ð ÅõÀÚÀÚ º¸È£¿Í °¡»óÀÚ»ê½ÃÀå °ÇÀü¼º¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀ» °®´Â °Í”À̶ó¸ç “Ç÷§Å¸ÀͽºÃ¼ÀÎÁö´Â AML °íµµÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ÅëÇØ ÅõÀÚÀÚ º¸È£¸¦ À§ÇÑ °¢Á¾ Á¤Ã¥¿¡ ´õ¿í ÁýÁßÇÒ °èȹ”À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
|
|
|
|
|