±¹³» ¾ÏÈ£ÈÆó °Å·¡¼Ò ij¼Å·¹½ºÆ®(´ëÇ¥ ¹Ú¿øÁØ)´Â Áö³ 5ÀÏ ±¹È¸ º»È¸ÀǸ¦ Åë°úÇÑ ‘ƯÁ¤ ±ÝÀ¶ °Å·¡Á¤º¸ÀÇ º¸°í ¹× ÀÌ¿ë µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü(ÀÌÇÏ Æ¯±Ý¹ý)’ °³Á¤¾È¿¡ ´ëÇØ È¯¿µÀÇ ¶æ°ú ÇÔ²² öÀúÇÑ ´ëºñ·Î °ÇÀüÇÑ ¾ÏÈ£ÈÆó »ê¾÷ ±¸Ãà¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ̶ó°í ¹àÇû´Ù.
À̹ø¿¡ ±¹È¸ º»È¸ÀǸ¦ Åë°úÇÑ Æ¯±Ý¹ý °³Á¤¾ÈÀº ±èº´¿í ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ ´ëÇ¥¹ßÀÇÇÑ ¹ý¾ÈÀ» ±âº»À¸·Î ÇÏ¸ç ¾ÏÈ£ÈÆó »ç¾÷ÀÚ Á¤ÀÇ, »ç¾÷ÀÚ °ü·Ã ½Å°íÁ¦, °¡»óÀÚ»ê ¿ë¾î ÅëÀÏ µîÀÇ ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù. Ư±Ý¹ý °³Á¤¾ÈÀº ¹ý °øÆ÷ 1³â ÈÄÀÎ 2021³â 3¿ùºÎÅÍ ½ÃÇàµÈ´Ù. ´Ü ±âÁ¸ »ç¾÷ÀÚ´Â ½ÃÇàÀϷκÎÅÍ 6°³¿ù ¾È¿¡ ½Å°íÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
Ư±Ý¹ý °³Á¤¾È¿¡¼ ´«¿©°Üº¼ °ÍÀº ±ÝÀ¶±â°ü¿¡¸¸ ºÎ¿©ÇÏ´ø Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML), Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ¹æÁö(CFT) Àǹ«¸¦ °¡»óÀÚ»ê »ç¾÷ÀÚ(VASP)¿¡°Ô ºÎ¿©ÇÑ´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó VASP´Â ½Ç¸íÈ®ÀÎ ÀÔÃâ±Ý°èÁ¤ ¼ºñ½º¿Í ISMS(Á¤º¸º¸È£°ü¸®Ã¼°è) ÀÎÁõÀ» °®Ãß°í ±ÝÀ¶À§¿øȸ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)¿¡ ½Å°íÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ½Ç¸íÈ®ÀÎ °èÁ ¹ß±Þ Á¶°Ç µî ¼¼ºÎ ³»¿ëÀº ½ÃÇà·ÉÀ» ÅëÇØ ¸¶·ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ij¼Å·¹½ºÆ®´Â Ư±Ý¹ý °³Á¤¾È¿¡ ´ëÀÀÇϱâ À§ÇØ ¿À·¡ÀüºÎÅÍ ÁغñÇØ ¿Ô´Ù. Áö³ 2018³â À×Ä«ÀÎÅͳݰúÀÇ MOU¸¦ ÅëÇØ °Å·¡¼Ò º¸¾È ¼Ö·ç¼ÇÀ» °øµ¿ °³¹ßÇßÀ¸¸ç, ÀÚ»ç »óÀå»çÀÇ KYC/AML ¼Ö·ç¼ÇÀ» µµÀÔÇØ °³ÀÎÀÚ»ê º¸È£¿Í ºÎÁ¤°Å·¡ ¹æÁö ¹× Á¤º¸º¸È£°ü¸®Ã¼°è¸¦ ±Û·Î¹ú °Å·¡¼Ò ¼öÁØ ÀÌ»óÀ¸·Î ²ø¾î¿Ã·È´Ù. ¶ÇÇÑ ÇÑ ¹øµµ ÇØÅ·À» ´çÇÏÁö ¾ÊÀº °·ÂÇÑ º¸¾È ±â¼ú·Â°ú ²ÙÁØÇÑ º¸¾È ¹× ½Ã½ºÅÛ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¾ÈÀüÇÑ °Å·¡ ȯ°æÀ» ±¸ÃàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ISMS ÀÎÁõÀÇ °æ¿ì °Å·¡¼Ò¸¦ óÀ½ ¼³¸³ÇÑ 2018³âºÎÅÍ ÁغñÇß´Ù. º°µµÀÇ Á¤º¸º¸È£Á¶Á÷ÆÀÀ» ±¸¼ºÇØ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿ÜºÎ ¹®¼ ¹ß¼Û ½Ã ½ÂÀÎÀýÂ÷ ÀÌÇà, ¿ÜºÎ ħÀÔ ÇÇÇØ ÃÖ¼Òȸ¦ À§ÇÑ ³»¿ÜºÎ ¹× ¾÷¹«PC ¸ÁºÐ¸®, Àü¹®±â°ü ÅëÇÑ ¿ÜºÎ ÇØÅ· ½Ãµµ ´ëÀÀ, °í°´ ÀÚ»ê º¸È£ À§ÇÑ 1ÀÏ 1ȸ ¿ù·¿ »ç¿ëÀÌ·Â °ËÅä, ¿ù·¿ ºÐ½Ç¿¡ ´ëÇÑ Áغñ±Ý ¸¶·Ã(2¾ï ¿ø), ¼ºñ½º ¾ÈÁ¤¼ºÀ» À§ÇÑ Á¤±âÀûÀÎ Ãë¾àÁ¡ Á¡°Ë, ¿¬ 1ȸ ÀÌ»ó ħÇØ»ç°í, Àå¾Ö ¹× Àç³»ç°í ¸ðÀÇÈÆ·Ã, IDC Àå¾Ö ´ëºñ º°µµ ¿ú »çÀÌÆ® °ø°£ ¸¶·Ã, Àü»ç ÀÓÁ÷¿ø Á¤º¸º¸¾È±³À° ÀÌÇà µî öÀúÇÑ Áغñ ÀÛ¾÷À» ÁøÇàÇß´Ù. À̸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î Áö³ÇØ »çÀü ½É»ç¸¦ Åë°úÇßÀ¸¸ç º» ½É»ç¸¦ ¸ñÀü¿¡ µÎ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ±âÁ¸ ÆÀ¿¡ Àü¹® ÀηÂÀ» º¸°Çϱâ À§ÇØ ISMS ÀÎÁõ°ú AML, Áعý°¨½Ã(ÄÄÇöóÀ̾ð½º) Àü¹®°¡¸¦ Ãß°¡·Î ä¿ë ÁßÀÌ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ½Ç¸íÈ®ÀÎ ÀÔÃâ±Ý°èÁ¤ ¹ß±Þ Á¶°Ç¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÇà·ÉÀÌ ¹ßÇ¥µÇ¸é ¿©±â¿¡ ¸ÂÃç ´ëÀÀÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
ij¼Å·¹½ºÆ® ¹Ú¿øÁØ ´ëÇ¥´Â “Ư±Ý¹ý °³Á¤¾ÈÀº ¾ÏÈ£ÈÆó »ê¾÷ÀÌ ±âÁ¸ À̹ÌÁö¸¦ ¹þ°í Åõ¸íÇÏ°í ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »ê¾÷À¸·Î ³ª¾Æ°¥ ¼ö ÀÖ´Â ¹ßÆÇÀ̶ó´Â Á¡¿¡¼ ȯ¿µÇÑ´Ù”¸é¼ “¿À·¡ÀüºÎÅÍ Æ¯±Ý¹ý °³Á¤¾È °ü·Ã Áغñ¸¦ Çؿ ij¼Å·¹½ºÆ®´Â ISMS ÀÎÁõ, Àü¹®Àη º¸° µî öÀúÇÑ ´ëºñ¸¦ ÅëÇØ º¸´Ù °ÇÀüÇÑ ¾ÏÈ£ÈÆó ½ÃÀåÀ» ±¸ÃàÇϱâ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °Í”À̶ó°í ÀüÇß´Ù.
|